Aktieägarna i LUXBRIGHT AB, org. nr 556910-9837, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 30 oktober 2020, kl. 09.00 i konferensrummet på plan 5 i Bolagets lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. Information med anledning av coronaviruset På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att extra bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid extra bolagsstämman:
Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:
Förhandsröstning Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.luxbright.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndag den 26 oktober 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret. Deltagande per distans Aktieägarna kan delta vid stämman, antingen personligen eller genom ombud eller per distans (via videolänk) samt förhandsrösta. De som önskar delta per distans och önskar utnyttja sin rösträtt kommer inte kunna göra det via videolänk utan måste antingen via ombud eller förhandsröstning utnyttja sin rösträtt. Bolaget kommer senast den 29 oktober 2020, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman per distans. Förslag till dagordning
Förslag till beslut Punkt 6: Beslut om beslut om incitamentsprogram 2020/2023 Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman ska besluta om nyemission av högst 830 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 103 750,00 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen ska följande villkor gälla: Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare och anställda samt nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen samt Bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 november 2020 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Bolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde. Bolaget äger rätt att teckna de teckningsoptioner som inte initialt tecknas av befintliga ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som senare ska kunna erbjudas till tillkommande (samt de personer som inte tecknat sina fulla andel) ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen. För det fall att någon eller några befintliga ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inte förvärvar hela sin andel teckningsoptioner, har Bolaget möjlighet att erbjuda övrig(a) befintliga och framtida ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner att förvärva kvarstående teckningsoptioner. Sådan rätt ska inom ramen för nedan föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper, i första hand tillkomma nuvarande och framtida ledande befattningshavare, i andra hand nuvarande och framtida anställda och i tredje hand nuvarande och framtida övriga nyckelpersoner. Nuvarande och framtida ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för incitamentsprogram 2020/2023, att erbjudas att teckna respektive förvärva teckningsoptioner indelat i tre olika kategorier enligt följande:
Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av incitamentsprogram 2020/2023. Betalning för tecknade teckningsoptioner som emitteras mot ersättning ska erläggas kontant senast den 31 december 2020 med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,60 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske årligen under perioden den 15 februari 2021 till och med den 28 februari 2021, den 15 februari 2022 till och med den 28 februari 2022 och den 15 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 samt under perioden den 1 september 2023 till och med den 30 september 2023. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget och kommer även att publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor före extra bolagsstämman, och innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall. Syftet med nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda vissa anställda och nyckelpersoner ägande i Bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och dess anställda samt nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Det föreslås även att bolagsstämman ska godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör ovan uppräknade kategorier till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av incitamentsprogram 2020/2023. Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear Sweden AB. Majoritetsregler För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman. Övrig information Fullmaktsformulär, formulär för förhandsröstning och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga senast två veckor före extra bolagsstämman hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Hantering av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. * * * * *
Göteborg i oktober 2020 LUXBRIGHT AB Styrelsen Comments are closed.
|
Categories
All
|