Bolagsstyrning
Luxbright är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Efter listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer Bolaget även att tillämpa Nasdaq First North Growth Markets regelverk.
Förutom lagstiftning och Nasdaq First North Growth Markets regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Luxbright omfattas därmed inte formellt av Koden, då Luxbrights aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande inte valt att tillämpa Koden.
Förutom lagstiftning och Nasdaq First North Growth Markets regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Luxbright omfattas därmed inte formellt av Koden, då Luxbrights aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande inte valt att tillämpa Koden.
Bolagsordning
Bolagsstämma
Bolagsstämman i Luxbright AB (publ) är det högsta beslutande organet genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget – personligen eller genom en representant. Årsstämman i Luxbright hålls under första halvåret.
Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen.
Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen.
Styrelse
Enligt Luxbrights bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Bolagets styrelse av sex stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
Anders Brännström STYRELSEORDFÖRANDE sedan 2015 Om anders
Född: 1945 Bakgrund: Anders Brännström har en civilingenjörsexamen, Teknologie Doktor, från Chalmers Tekniska Högskola samt en civilekonomexamen från Göteborgs Universitet. Han har tidigare varit VD för Volvo Technology Transfer AB (nu Volvo Group Venture Capital) och medlem av SKF Koncernledning. Dessförinnan var Anders VD för Spine Robotics AB och Götaverken Energy AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Micropol Fiberoptic Holding AB, AB Micropol Fiberoptic, Micvac AB, Kvarnstrands Verktyg AB, Revibe Energy AB, Ergonor AB, Zeropoint Technologies AB samt In Singulo Solutions AB. Styrelseledamot i Chromogenics AB och United Science & Capital AB. Aktieinnehav i Bolaget: Per dagen för prospektet äger Anders Brännström 514.965 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. 
Erik Lindeblad STYRELSELEDAMOT Sedan 2021 OM Erik
Född: 1973 Bakgrund: Erik Lindeblad har en Sjökaptensexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Han är VD för Lindeblad Venture AB. Dessförinnan var Erik Senior Master på Stena Line Baltic A/S. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Teamster AB och Steeltech AB. Styrelseledamot i; Infrea AB, Freemelt AB, Sappa AB, Pamica 2 AB, Absortech, Micropol Fiberoptic, Simplex Motion, Sensenode AB, Revibe Energy AB, Hyker, Ekkono och Lindeblad Venture AB. Aktieinnehav i Bolaget: Erik Lindeblad äger 3.150.000 aktier via bolag och inga teckningsoptioner. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare. |
Staffan Hillberg Styrelseledamot sedan 2013 Om Staffan
Född: 1964 Bakgrund: Staffan Hillberg har en MBA från INSEAD och har studerat elektroteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har tidigare varit VD för Heliospectra AB (publ), Partner CR&T Ventures AB och VD/Grundare för Appgate AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tangiamo Touch Technology AB (publ) samt styrelseledamot i Heliospectra AB (publ), Zinzino AB (publ) och ett antal fastighetsbolag. Styrelseledamot och VD för Wood & Hill Investment AB och styrelseledamot i Wood & Hill AB samt Wood & Hill Fastigheter AB. Aktieinnehav i Bolaget: Per dagen för Prospektet äger Staffan Hillberg 138.366 aktier och inga teckningsoptioner i Bolaget. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. 
Linda Persson Styrelseledamot Sedan 2021 OM Linda
Född: 1978 Bakgrund: Linda Persson har en civilingenjörsexamen och en teknologidoktorsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Linda är idag VD för NanoEcho AB. Hon har en lång erfarenhet från flera strategiska ledande positioner i industrin inom produktutveckling och portföljhantering från bland annat Sony Mobile, Baxter och E.ON Energidistribution AB. Hon är även medgrundare till GasPorox AB. Övriga uppdrag: VD för NanoEcho AB Aktieinnehav i Bolaget: Linda Persson äger inga aktier eller teckningsoptioner i Bolaget. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. |
Mikael Högberg Styrelseledamot sedan 2019 OM mikael
Född: 1973 Bakgrund: Mikael Högberg har en kandidatexamen inom informationsteknologi från Mitthögskolan och har studerat lean production vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har tidigare varit styrelseledamot i Arcoma Incentive AB och Växjöregionens Teknikföretag ekonomisk förening samt extern verkställande direktör i Arcoma Aktiebolag. Övriga uppdrag: Extern verkställande direktör i Duroc Machine Tool AB. Aktieinnehav i Bolaget: Per dagen för prospektet äger Mikael Högberg inga aktier eller teckningsoptioner i Bolaget. Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare. |
Ledning
Mats Alm VD Sedan 2018 OM Mats
Född: 1963 Bakgrund: Mats Alm har en examen inom Controller DIHM, IHM Personligt Ledarskap, från IHM Business School. Han har 30 års erfarenhet inom röntgenmarknaden och har bland annat varit VD i Unfors RaySafe AB. Mats var tidigare styrelseordförande i SenCere Medical AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Texray AB och Fridkulla Invest AB. Aktieinnehav i Bolaget: 250.000 aktier och 150.000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 via det helägda bolaget Fridkulla Invest AB samt 150.000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1, privat. |
|
Göran Zelander Head of Product Management & Business Development SEDAN 2022 OM GÖRAN
. Född: 1974 Bakgrund: Göran Zelander har en civilingenjörsexamen från industriell ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Göran har erfarenhet från röntgenindustrin genom olika positioner på Unfors RaySafe AB mellan åren 2010 och 2021, senast som Business Unit Manager. Aktieinnehav i Bolaget: 30.000 aktier och 100.000 teckningsoptioner 2023/2026:1. |
|
Revisor
Huvudansvarig revisor: Linda Sallander
Luxbrights revisor är Ernst & Young AB, med adress Parkgatan 49, 401 82 Göteborg. Ernst and Young omvaldes vid årsstämman 2020 för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Linda Sallander, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.
Luxbrights revisor är Ernst & Young AB, med adress Parkgatan 49, 401 82 Göteborg. Ernst and Young omvaldes vid årsstämman 2020 för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Linda Sallander, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor.