Aktieägarna i LUXBRIGHT AB, org. nr 556910-9837, har idag kallats till extra bolagsstämma tisdagen den 24 mars 2020 klockan 13:00 i konferensrummet på plan 5 i Bolagets lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i aktieboken tisdagen den 24 mars 2020, dels senast måndagen den 23 mars anmäla sitt deltagande vid stämman genom e-post till [email protected] eller per post till bolagets adress.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LUXBRIGHT ABAktieägarna i LUXBRIGHT AB, org. nr 556910-9837, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 mars 2020, kl. 13:00 i konferensrummet på plan 5 i Bolagets lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:
Förslag till dagordning
Förslag till beslut Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande: Det föreslås att bolagsordningens § 1 uppdateras för att spegla en mindre terminologisk förändring i lagen. Bolagsordningen § 1 får därmed följande lydelse: "Bolagets företagsnamn är LUXBRIGHT AB. Bolaget är publikt (publ)." Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 530 000 kronor och högst 2 120 000 kronor till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse: "Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor." Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 4 240 000 och högst 16 960 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000." Det föreslås även att genomföra några tekniska justeringar av bestämmelsen om agenda vid årsstämman. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse: "Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
Det föreslås även att genomföra några tekniska justeringar avseende bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse. "Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)." Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet är avsett för att styrelsen ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket. Majoritetsregler För giltigt beslut enligt punkterna 6 och 7 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman. Övrig information Fullständiga förslag till beslut, inklusive den föreslagna bolagsordningen, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress c/o Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg senast två veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Göteborg i februari 2020
LUXBRIGHT AB Styrelsen Comments are closed.
|
Categories
All
|