KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUXBRIGHT AB

Aktieägarna i LUXBRIGHT AB, org. nr 556910-9837, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 17.00 i konferensrummet på plan 5 i Bolagets lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg.

Ladda Ner Fullmaktsformulär

Ladda Ner Formulär för Förhandsröstning

​Information med anledning av coronaviruset
​
På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

• Möjligheten att förhandsrösta.
• Inregistrering till årsstämman börjar klockan 16.45.
• Externa gäster bjuds inte in.
• Ingen förtäring kommer att serveras.
• Anförande av verkställande direktören kommer att förkortas.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på Bolagets hemsida, www.luxbright.com.
​

Rätt att delta och anmälan till årsstämman
​
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

1. dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman som är torsdagen den 25 juni 2020; och
2. dels anmäla sig till Bolaget och eventuella biträden (högst 2), genom e-post till [email protected] eller per post till Bolagets adress Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg, senast måndagen den 22 juni 2020. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman skickas till Bolaget på ovan angivet sätt.

Förhandsröstning
​
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.luxbright.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 22 juni 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Rätt att delta och anmälan till årsstämman" ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [email protected]. Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
​
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
​

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringspersoner.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
   1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
   2. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antal ledamöter, suppleanter samt antal revisorer.
9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
12. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut
​
Punkt 7.b): Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 8-10: Fastställande av antal ledamöter och revisorer, fastställande av arvode åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det föreslås vidare att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås att arvode till styrelseledamot ska uppgå till 50 000 kronor (förutom till Qiuhong Hu och Jesper Dahlberg) och 50 000 kronor till styrelsens ordförande.  

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås att Anders Brännström, Jesper Dahlberg, Staffan Hillberg, Qiu-Hong Hu, Mikael Högberg och Carljohan Lagervall omväljs till styrelseledamöter. Det föreslås vidare omval av Anders Brännström som styrelseordförande.

Det föreslås vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält auktoriserade revisorn Inger Margareta Sjöberg som huvudansvarig.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
​
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet är avsett för att styrelsen ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
​

Majoritetsregler
​
För giltigt beslut enligt punkten 11 krävs att detta har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.
​

Övrig information
​
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga senast tre veckor före årsstämman hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats. Samtliga handlingar sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.
​
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
​

* * * * *
Göteborg i maj 2020
LUXBRIGHT AB
Styrelsen