KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019 I LUXBRIGHTAB

Aktieägarna  i  Luxbright  AB,  556910-9837,  kallas  till  årsstämma  den  10  juni  2019  kl.  17.00  i konferensrummet på plan 5 vid bolagets lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Den  som  önskar  delta  på  stämman  ska  vara  införd  i  den  av  bolaget  förda  aktieboken  per dagen  för  stämman.  Aktieägare  uppmanas  att  anmäla  närvaro  (och  eventuella  biträden)  till bolaget    senast    den    6    juni    2019    till    bolagets    postadress    eller    via    e-post finance@luxbright.com.   Vid   anmälan   bör   uppges   namn,   person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

OMBUD M.M.
Om  aktieägare  avses  företrädas  av  ombud,  måste  ombudet kunna  förete  skriftlig,  daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara  utfärdad tidigare än  ett år före  dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats  av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkningb.
   2. dispositioner   beträffande   bolagets   vinst   eller    förlust   enligt   den   fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av
    1. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
    2. revisor
11. Beslut om ändring av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
12. Bemyndigande att besluta om nyemission
13. Stämmans avslutande

BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa  årsstämma,  med  eller  utan  avvikelse  från  aktieägarnas  företrädesrätt,  besluta  om nyemission av aktier, teckningsoptioner, personaloptioner  och/eller konvertibler. Nyemission ska  kunna  ske  genom  kontant  betalning  och/eller  med  eller  utan  föreskrift  om  apport, kvittning  eller  annat  villkor  som  avses  i  13  kap  5  §  första  stycket  6  aktiebolagslagen. Bemyndigandet  är  avsett  för  att  styrelsen  ska  kunna  bredda  ägarkretsen,  anskaffa  eller möjliggöra  anskaffning  av  rörelsekapital,  öka  likviditeten  i  aktien,  genomföra  företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Styrelsen  och  verkställande  direktören  ska,  om  någon  aktieägare  begär  det  och  styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden   som   kan   inverka   på   bedömningen   av   ett   ärende   på   dagordningen   och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar  och  revisionsberättelsen  för  räkenskapsåret  2018  och  styrelsens fullständiga  förslag  kommer  att  finnas  tillgängliga  hos  bolaget. Handlingarna  skickas  utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

____________
Göteborg i maj 2019
Luxbright AB
​Styrelsen

kallelse_till_Årsstämma_2019_i_luxbright_ab.pdf
File Size:	56 kb
File Type:	pdf

Download File

---