Aktieägarna i Luxbright AB, 556910-9837, kallas till årsstämma den 10 juni 2019 kl. 17.00 i konferensrummet på plan 5 vid bolagets lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på stämman ska vara införd i den av bolaget förda aktieboken per dagen för stämman. Aktieägare uppmanas att anmäla närvaro (och eventuella biträden) till bolaget senast den 6 juni 2019 till bolagets postadress eller via e-post [email protected]. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. OMBUD M.M. Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, personaloptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är avsett för att styrelsen ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. HANDLINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 och styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. ____________ Göteborg i maj 2019 Luxbright AB Styrelsen ![]()
Comments are closed.
|
Categories
All
|