extra bolagsstämma
ONSDAG, 23 MARS 2022 KL. 14.00
ÖSTRA HAMNGATAN 24 I GÖTEBORG (MAQS ADVOKATBYRÅS LOKALER)
ÖSTRA HAMNGATAN 24 I GÖTEBORG (MAQS ADVOKATBYRÅS LOKALER)
LUXBRIGHT AB, org.nr 556910-9837, håller extra bolagsstämma onsdagen den 23 mars 2022 kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Inpassering och registrering börjar kl. 13.30.
Styrelsen i LUXBRIGHT har som tidigare kommunicerats beslutat att föreslå att extra bolagsstämman den 23 mars 2022 beslutar om att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader.
I enlighet med vad som tidigare kommunicerats har styrelsen justerat det ursprungliga emissionsförslaget och principerna för teckningsrätter och teckning av aktier till följd av att utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1 nu står klart. Notera att styrelsens justerade förslag framgår under denna del av bolagets hemsida.
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:
Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Anmälan kan ske skriftligen:
I anmälan ska det uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på någon av ovan adresser senast den 17 mars 2022. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman.
Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på denna del av bolagets hemsida.
Styrelsen i LUXBRIGHT har som tidigare kommunicerats beslutat att föreslå att extra bolagsstämman den 23 mars 2022 beslutar om att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 25,3 MSEK före emissionskostnader.
I enlighet med vad som tidigare kommunicerats har styrelsen justerat det ursprungliga emissionsförslaget och principerna för teckningsrätter och teckning av aktier till följd av att utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/2022 TO1 nu står klart. Notera att styrelsens justerade förslag framgår under denna del av bolagets hemsida.
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 15 mars 2022, eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd torsdagen den 17 mars 2022, och
- dels senast den 17 mars 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuella biträden (högst två).
Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Anmälan kan ske skriftligen:
- per e-post till [email protected], eller
- genom post till Luxbright AB, Att: Håkan Bengtsson, Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg (märk kuvertet ”Extra bolagsstämma 23 mars 2022”).
I anmälan ska det uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på någon av ovan adresser senast den 17 mars 2022. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman.
Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på denna del av bolagets hemsida.
Dokument
| Kallelse till extra bolagsstämma |
| Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen |
| Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen |
| Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen |
| Styrelsens uppdaterade förslag till beslut om företrädesemission |
| Fullmakt EGM 23032022 |